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华智水稻生物技术有限公司关于拟通过增资方式引入战略投资者的公告

       华智水稻生物技术有限公司(简称“华智生物”、“华智公司”或“公司”)是农业农村部“国家水稻分子育种平台"承建单位,2013年在农业农村部倡导下,由隆平高科、神农基因、丰乐种业等12家中国水稻知名种企注资3亿元联合组建的种业研发创新平台型企业。经过五年的发展,公司已在中国分子育种领域形成了较为突出的科研优势,创建了国内领先的产业化生物育种研发技术体系,建立了国际一流的分子育种实验室,组建起一支具有丰富国际经验的育种研发创新团队。
       经股东会决议,华智生物拟通过增资方式、参照招标程序引入新的战略投资者,公司欢迎有志于支持中国种业和生物科技发展的战略投资者参与此次引入战略投资者活动。

一、拟向战略投资者增资数量和增资价格
       华智生物拟增加注册资本不少于1亿元且不超过1.6亿元,引入1名战略投资者,由战略投资者全额以现金方式认购,华智生物原股东放弃本次增资的权利。
       此次增资的最终价格将根据意向战略投资者的报价及遴选战略投资者情况,由公司董事会与战略投资者协商谈判确定。

二、战略投资者的条件要求
       此次拟引入的战略投资者应符合下列条件:
       (一)战略投资者应为依法设立并有效存续的内资企业法人,且战略投资者应为单一法人主体,本次增资引入战略投资者不接受联合体参与投资;
       (二)战略投资者须具有良好的商业信用、优良的财务状况和可靠的支付能力,并保证其资金来源的合法性,投资者应注册成立满两年,投资者的注册资本、实收资本及净资产(以工商注册资料及2017年12月31日经审计的财务报表为准)均应不低于5亿元人民币;
       (三)投资者应认同华智生物“成为国际一流的种业科技创新研发中心与技术服务中心”的愿景,不追求短期资本回报,不得在提交的投资方案中要求华智生物对短期经营指标或上市做出承诺,并不干预华智日常经营活动;
       (四)投资者不应与华智生物构成同业竞争关系,且应能在产业政策、业务发展、技术支持、人才引进、投资并购等方面为公司发展提供相应支持或服务。

三、招标遴选战略投资者的程序
       公司将参照招标程序,遴选确定引入的战略投资者,主要程序包括:
       (一)接受意向战略投资者报名;
       (二)意向战略投资者资格审核;
       (三)意向战略投资者缴纳保证金;
       (四)开放尽职调查资料;
       (五)意向战略投资者提交投资方案暨投标文件;
       (六)公司董事会遴选确定战略投资者;
       (七)起草和签署增资协议,战略投资者缴纳增资款;
       (八)修改公司章程,完成工商资料变更。

四、意向战略投资者报名方式
       请有意参与公司此次增资的战略投资者,与华智总经办负责人邱龙联系(手机:189-6394-8107,邮箱:这个 E-mail 受反垃圾邮件程序保护,您需要启用 JavaScript 才能查看。),签署《保密协议》后,获取《华智水稻生物技术有限公司引入战略投资者实施方案》,按照《实施方案》指引参与报名与投标。报名截止时间为2018年10月25日。
       特此公告!


华智水稻生物技术有限公司
2018年9月30日

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